2021-07-09 / 1214
时任中国银行股份有限公司四川省分行副行长田红艳，对以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.5万元。
时任中国银行股份有限公司四川省分行法律合规部总经理的王德明对该行“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”负有责任，被罚款1万元。
中国人民银行成都分行于2021年5月12日作出上述行政处罚决定。
中国银行四川省分行被罚85.6万！因违反“反洗钱”等规定
2021-07-09 / 1214
时任中国银行股份有限公司四川省分行副行长田红艳，对以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.5万元。
时任中国银行股份有限公司四川省分行法律合规部总经理的王德明对该行“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”负有责任，被罚款1万元。
中国人民银行成都分行于2021年5月12日作出上述行政处罚决定。
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